涉案金额超亿元！阿城警方打掉一利用POS机虚拟交易窝点

近日，在市公安局经侦支队指导下，阿城区公安局经侦大队对涉及破坏经济发展环境，危害或扰乱合法经营秩序，特别针对地下钱庄等违法犯罪窝点，集中力量重拳打击。

今年5月初，阿城区公安局经侦大队侦查员在前期梳理排查的基础上，获得重要线索，阿城区居民贾某某勾结他人以合法公司身份作掩护，涉嫌通过虚构虚拟交易，以虚假交易方式通过POS机刷取信用卡收取交易佣金，且涉案金额巨大。根据经侦大队掌握的线索，阿城区公安局立即组建以经侦大队侦查员为核心、多部门相互配合整体联动的专案组，全力开展案件攻坚。

5月11日，经侦大队侦查员在阿城区某居民小区一楼一家门店内，将正在利用POS机进行虚拟交易收取交易佣金的阿城区居民贾某某现行抓获，当场查扣用于非法经营套现的银行卡500余张，POS机50余部。经查确认，该门店为贾某某勾结阿城区居民张某某利用POS机以虚拟交易的方式收取交易佣金涉嫌实施非法经营犯罪活动的窝点，涉案金额超过1亿元。

经专案组连日工作查明，贾某某和张某某持有的5家支付公司POS机，在分别以交易金额的0.55%和0.65%向支付公司交付手续费的同时，还以交易金额的0.80%左右向客户收取交易佣金。经进一步侦查确定，自2016年10月至今，贾某某勾结张某某通过虚构虚拟交易业务、以虚构价格，刷卡、套现、垫还等方式涉嫌实施非法经营犯罪活动，涉案金额超1亿元，用于套现的信用卡500余张，非法获利60余万元。

在大量证据面前，贾某某交代了自己实施非法经营的犯罪事实。目前，贾某某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

刘逯新 实习生 刘梦琦 哈尔滨日报记者 王骁