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黄金变电解铜 上海警方侦破全国首例虚开发票案

来源:​央视新闻客户端    2021/10/19

近日,上海警方会同税务机关在全国多个省市开展集中收网行动,成功侦破全国首例全链条打击有色金属交易领域虚开增值税专用发票犯罪的案件,捣毁涉及变票虚开、洗票过票、配货配票、票货分离、运输车队等环节的犯罪产业链,抓获犯罪嫌疑人18名,捣毁开票窝点5处,查获大量作案工具,涉案价税合计90亿余元,税款10余亿元。

2020年初,上海市公安局经侦总队在对大宗商品交易领域进行分析研判时关注到一处异常情况,大量“黄金”“有机化学”等品名的进项发票最终却变更品名为“电解铜”流入了有色金属交易市场,且票面对应的电解铜数量已接近全国电解铜产量的五分之一,可能存在虚开发票犯罪风险。警方随即成立专案组开展立案侦查。

经查,自2019年以来,以李某为首的配货配票团伙一方面以市场价94%的价格,向以郎某为首的票货分离团伙收购未开具发票的电解铜“裸货”;另一方面,以支付4%~5%开票费的方式,由以李某成为首的洗票过票团伙利用多家空壳公司,在进项、销项发票品名不变的情况下,通过相互开立进销项发票的方式,为其虚开“电解铜”等有色金属品名的进项发票。最终,李某团伙将电解铜货物按市场价对外出售。

此外,郎某团伙在向李某团伙低价出售电解铜“裸货”后,又以收取7%开票费的方式,将富余的有色金属发票向零散实体加工企业虚开。由此,形成了一条涉及变票虚开、洗票过票、配货配票、票货分离、运输车队等多个环节的犯罪产业链,5个犯罪团伙均非法获得1%~2%票面金额的利润。

目前,公安机关已对上述犯罪嫌疑人以涉嫌虚开增值税专用发票罪依法移送检察机关审查起诉。

作者:俞翔 编辑: 赵辉
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